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Associazione di Categoria per le Piccole e Medie Imprese

Firenze -  4

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Il Nuovo Sostegno alle Imprese

   ANTIRICICLAGGIO E RAPPORTO DI LAVORO

Unimpresa Regione Toscana ha il piacere di promuovere, organizzare e sostenere la diffusione di eventi formativi di varia natura nati anche grazie alla fattiva collaborazione di altri Enti e Associazioni presenti sul territorio. FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Firenze, in collaborazione con AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e ASSONOVA (Associazione Promotiri Finanziari), ha promosso un importante evento formativo, gratuito ed aperto a tutti, che si terrà a Firenze il giorno 04 maggio 2012 alle ore 14:00 presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze, Via Carlo Magno n.7 - Firenze PROGRAMMA Ore 14.00 – 14,30 Accoglienza dei Partecipanti Ore 14,30 Saluto di benvenuto Luciano Nebbia Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA SANPAOLO Ore 14,45 Introduzione Alessio Amadori Giurista - Dirigente F.A.B.I.- UniCredit Membro del Direttivo Provinciale FABI Firenze Prato Pistoia Ore 15.00 Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale Ranieri Razzante Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia, Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Ore 16,00 La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione Valentino Bucovaz Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena Ore 17.00 Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela Francesco Alvaro Avvocato giuslavorista Massimo Campolmi Avvocato penalista Ore 18.00 Question Time Moderatore: Alessio Amadori