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Associazione di Categoria per le Piccole e Medie Imprese

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Il Nuovo Sostegno alle Imprese

   NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' BANCARIA

Unimpresa Regione Toscana ha il piacere di promuovere, organizzare e sostenere la diffusione di eventi formativi di varia natura nati anche grazie alla fattiva collaborazione di altri Enti e Associazioni presenti sul territorio. FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Firenze, in collaborazione con AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa), ha promosso un importante evento formativo, gratuito ed aperto a tutti, che si terrà a Firenze il giorno 13 ottobre 2011 alle ore 15:00 presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze, Via Carlo Magno n.7 - Firenze LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITA' IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO. PROGRAMMA DEL CONVEGNO Ore 15.00 - 15,30 Accoglienza dei partecipanti Ore 15.30 SALUTO DI BENVENUTO Avv. Simone FORNI Giurista - Consigliere Nazionale e Responsabile Sezione Toscana/Umbria AIGI Dott.Mauro MORELLI Segretario Nazionale FABI Ore 15.45 INTRODUZIONE Dott. Alessio AMADORI Giurista - Dirigente FABI UniCredit e Socio AIGI Ore 16.00 ANTIRICICLAGGIO ED ATTIVITÀ BANCARIA: PROFILI DI POSSIBILE RILIEVO PENALE Dott. Aldo GIUBILARO Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Massa-Carrara Ore 16.45 LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO ED IL DOVERE DI COLLABORAZIONE ATTIVA IN CAPO AI DESTINATARI. LE CRITICITÀ APPLICATIVE Avv. Ermanno CAPPA Presidente Emerito AIGI Partner Studio Legale La Scala-Milano Ore 17.30 L'IMPRESA MAFIOSA Dott. Vincenzo PERSIANI Notaio Ore 18.15 QUESTION TIME Moderatore Dott. Alessio AMADORI