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Il Nuovo Sostegno alle Imprese

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Unimpresa Regione Toscana ha il piacere di promuovere, organizzare e sostenere la diffusione di eventi formativi di varia natura nati anche grazie alla fattiva collaborazione di altri Enti e Associazioni presenti sul territorio.

FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Firenze, in collaborazione con AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio) e ASSONOVA (Associazione Promotiri Finanziari), ha promosso un importante evento formativo, gratuito ed aperto a tutti, che si terrà a Firenze il giorno 04 maggio 2012 alle ore 14:00 presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze, Via Carlo Magno n.7 - Firenze

PROGRAMMA

Ore 14.00 – 14,30
Accoglienza dei Partecipanti

Ore 14,30
Saluto di benvenuto
Luciano Nebbia
Direttore Regionale Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna INTESA SANPAOLO

Ore 14,45
Introduzione
Alessio Amadori
Giurista - Dirigente F.A.B.I.- UniCredit
Membro del Direttivo Provinciale FABI Firenze Prato Pistoia

Ore 15.00
Il riciclaggio come rischio aziendale e professionale
Ranieri Razzante
Avvocato, consulente Commissione Parlamentare Antimafia,
Presidente AIRA – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio

Ore 16,00
La nuova segnalazione delle operazioni sospette come strumento di efficienza dei processi interni e di miglioramento della valutazione
Valentino Bucovaz
Responsabile del servizio Antiriciclaggio del Gruppo Bancario Monte Paschi di Siena

Ore 17.00
Gli ambiti di responsabilità nei profili soggettivi ed oggettivi; gli strumenti di tutela
Francesco Alvaro
Avvocato giuslavorista
Massimo Campolmi
Avvocato penalista

Ore 18.00
Question Time
Moderatore: Alessio Amadori