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Associazione di Categoria per le Piccole e Medie Imprese

Firenze -  7

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Il Nuovo Sostegno alle Imprese

   SPECIALI ED APPROFONDIMENTI

      CONVEGNI E SEMINARI

                     NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' BANCARIA

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Unimpresa Regione Toscana ha il piacere di promuovere, organizzare e sostenere la diffusione di eventi formativi di varia natura nati anche grazie alla fattiva collaborazione di altri Enti e Associazioni presenti sul territorio.

FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) Firenze, in collaborazione con AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa), ha promosso un importante evento formativo, gratuito ed aperto a tutti, che si terrà a Firenze il giorno 13 ottobre 2011 alle ore 15:00 presso l'Auditorium Cosimo Ridolfi di Banca CR Firenze, Via Carlo Magno n.7 - Firenze

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, ADEMPIMENTI NORMATIVI E RESPONSABILITA' IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 15.00 - 15,30
Accoglienza dei partecipanti

Ore 15.30
SALUTO DI BENVENUTO
Avv. Simone FORNI
Giurista - Consigliere Nazionale e Responsabile Sezione Toscana/Umbria AIGI

Dott.Mauro MORELLI
Segretario Nazionale FABI

Ore 15.45
INTRODUZIONE

Dott. Alessio AMADORI
Giurista - Dirigente FABI UniCredit e Socio AIGI

Ore 16.00
ANTIRICICLAGGIO ED ATTIVITÀ BANCARIA: PROFILI DI POSSIBILE RILIEVO PENALE

Dott. Aldo GIUBILARO
Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Massa-Carrara

Ore 16.45
LA LEGGE ANTIRICICLAGGIO ED IL DOVERE DI COLLABORAZIONE ATTIVA IN CAPO AI
DESTINATARI. LE CRITICITÀ APPLICATIVE

Avv. Ermanno CAPPA
Presidente Emerito AIGI
Partner Studio Legale La Scala-Milano

Ore 17.30
L'IMPRESA MAFIOSA
Dott. Vincenzo PERSIANI
Notaio

Ore 18.15
QUESTION TIME

Moderatore Dott. Alessio AMADORI